加拿融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华,主要负责收集、分析、评估和披露加拿融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。FINTRAC也是艾格蒙联盟(FIU)的成员,其目的是加强合作和信息交流,以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。加拿大经营的金钱服务业务(MSB)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。
多少钱能申请到加拿大MSB牌照
加拿大MSB牌照的许可权限范围有:交易、交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等
加拿大MSB牌照优势有:
1、加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用低的牌照
2、加拿大MSB不需要缴纳保证金
3、加拿大MSB牌照下牌时间快
4、加拿大MSB投诉少,口碑好
5、加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照
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加拿大MSB牌照如何申请
1.MSB牌照的金融业务方案设计
2.准备与撰写申请材料
3.向加拿融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
4.申请过程中,负责回答由加拿融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
5.若加拿融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。
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