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区块链交易所牌照都有哪些

更新时间:2020-10-21 14:22:21 浏览次数:72次
区域: 上海 > 闸北 > 天目西路
类别:公司注册
地址:上海
目前比较热门也是比较好申请的三照就是美国msb、加拿大msb、澳大利亚AUSTRAC,当然了像英国FCA、美国MTL、美国NFA、新加坡MAS、立陶宛EMI、爱沙尼亚MTL等等国家的牌照也是可以办理的。
下面就以澳大利亚AUSTRAC牌照为例子吧

申请材料:
1、澳大利亚公司基本资料,包括公司税号 ;
2、澳大利亚公司股东、董事详细个人资料 (户照扫描件,个人电话,住址等) ;
3、澳大利亚办公室地址;
4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证;

申请流程
1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证;
2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;
3. 准备与撰写申请材料;
4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;
5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;
6. 申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
7. 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。
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