上海天元稳定回报论证政府部门数据分析服务

1、纳税评估
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世界各地有许多国家每年都会因为纳税人的偷漏税问题而损失大量的财政收入，税务的稽查部门一直以来都致力于解决这方面的工作，这一问题。但是在没有引进计算机工具和数据挖掘工具技术之前，这方面的工作在很大程度上，是依靠专业的稽查人员根据以往的工作经验和某些直觉上的判断来圈定那些不法纳税人的特征，虽然这种稽查选案的结果在初期可能会有很大的帮助，但是随着税务体制的改革，经济的发展，自然而然的引起的税源的增加，税种的增加，这时，政府的税务管理部门在使用以往总结的凭经验和直觉判断的方法，去区分判断那些违法的纳税人，势必会导致产生以下问题：稽查人员的增加，引起稽查成本增大；选案的不科学性，引起稽查效率低下；同时，对于个案稽查过程中，由于没有证据来源，所以增加了个案稽查的时间成本，而且往往是稽查效果也不是十分明显。以上种种问题表明，仅仅依靠定性的研究来辅助政府税务管理部门如何加大监管的工作力度已经出现了很多弊端，借鉴国外的成功经验，使用数据挖掘，对税务管理部门所辖的纳税户进行纳税评估和稽查选案的工作，将会大大提高监管工作的效率，提高稽查工作的效果。
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2、个人信用评估
个人信用模型一般是建立在数据（信用记录）基础上的，是观察个人以往信用状况的记录，并依据个人经济实力、品德等能反映个人信用的特征因素，而建立的数理统计模型。目前，针对个人信用，各评定机构常用的方法是通过打分法，然后利用加权平均的方法得到客户信用评估得分。这种线性加权模型的个人信用评估方法的优点是使用简单，但是有很大的局限性。国内外大量的实证结果表明，个人的实际信用评估的各个因素之间有些相互影响，有些相互独立，呈现出复杂的非线性关系，用上述方法做出的评估比较粗糙。

3、企业信用评级
在我国的经济社会活动中，判断一个企业的信用级别，牵涉到多个部门，包括质量技术监督、商检、工商、税务、海关、银行、消费者协会等。其中，每个职能部门都有一些关于企业信用的统计数据，如何从这些数据中判定企业的信用，进而将企业明确地标记为某个信用级别，是一个非常复杂的问题。我们不能仅根据企业财务状况指标，而应根据影响企业信用状况的多维指标来评估企业的信用状况。因此，企业信用判别方法的关键步骤和难点在于指标体系的确立和评估模型的选择，也即如何确立一种更为科学、有效的信用评级衡量标准。
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4、公安经济侦查
随着社会主义市场经济的进一步发展与完善，我国的社会经济安全出现了许多新情况与新问题 一些单位和个人为追求经济利益，利用其工商、税务、财会等知识优势以及其特定的职务，大肆进行经济犯罪活动，给国家和人民带来了巨大的损失。
当前的侦查工作中破案方式单一，破案渠道少，侦查手段不全，而且无法实现对高危人员和高危人群的预测。而动态侦查方式使信息资源被大限度地运用,将信息资源优势转化为现实破案力，真正做到“打击犯罪，预防为主”。
基于数据分析技术的经济侦查，是通过对数据特征的挖掘，建立一个经济侦查判别模型，根据案件嫌疑人的住宿、航班、上网、部分银行资金交易、股票交易和通话信息等数据进行关联分析，判断嫌疑人的经济犯罪行为，大限度地保护国家和人民的利益。
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