澳洲AUSTRAC牌照简介及申请

澳洲AUSTRAC牌照
发牌机构：澳大利亚交易和报告分析中心AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府AML/CTF修正案件生效后，新要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业。

在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC,并提供所有的业务详情。自2018年4月以来，AUSTRAC已经对数字货币交易提供商进行了监管，以大限度的降低罪犯利用他们进行洗钱、恐怖主义融资和网络犯罪的风险。澳大利亚证券法要求相关加密货币企业持有澳大利亚金融服务执照， 这是在该国开展金融服务业务所必需的。

作用：数字货币交易提供商须持有此牌照，提供数字货币交易服务。

澳洲AUSTRAC牌照的优势
澳洲AUSTRAC牌照许可范围的其中一项：Digital Currency Exchange Provider。真正的虚拟资产交易服务提供商 ，及交易所牌照。另一个许可范围：Remittance Services （汇款服务）这两项是区块链行业公司通常申请的许可范围。

目前在AUSTRAC注册登记的数字货币交易商约有400多家。其中19年新增登记66家。19年年末以来，由于申请数量激增。AUSTRAC已经调整了审批计划，再加上疫情的影响，审批很慢，申请通过率也逐渐降低。所以申牌时的时间成本需要考虑。

澳洲AUSTRAC牌照的申请流程
1、组建当地公司（以公司名义申请牌照）

2、牌照申请

（1）AUSTRAC牌照的金融业务方案设计

（2）准备撰写申请资料

（3）向澳大利亚交易和报告分析中心递交牌照的申请

（4）申请过程中，负责回答澳大利亚交易和报告分析中心所提出的问题

（5）若澳大利亚交易和报告分析中心需要我们提供其它文案或相关说明，我们将负责撰写以及提交

办理完后牌照查询方式：登录查询

澳洲AUSTRAC牌照申请时需要什么资料？
一、澳洲公司名称：提供三个以上（我们按顺序去核名），哪个通过优先使用哪个。公司名称以PTY LTD或PY LIMITED结尾。

二、澳洲公司股东、董事信息。包括

1、身份证明（可以是护照）

2、地址证明（可以是身份证或三个月内的水电煤气银行账单等。需体现详细地址）

3、股东、董事的无犯罪记录的证明（提供中文版即可）。每一个股东和董事均需要提供无犯罪记录证明

股东和董事可以是同一个人，如果提供多名股东，请同时说明股份分配比例。

申请期间需要澳洲国籍董事，我司提供。

申请周期：2-5个月左右（给的时间是三个月）